一、監(jiān)事會(huì)2013年度工作情況
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召開(kāi)會(huì)議的次數(shù)
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7
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監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
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監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題
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2013年3月13日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議
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《公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2012年度報(bào)告全文及摘要》、《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2013年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》、《關(guān)于核查公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單的議案》
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2013年4月19日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議
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《2013年第一季度報(bào)告》。
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2013年6月21日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議
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《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》
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2013年8月23日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議
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《公司2013年半年度報(bào)告》、《公司2013年半年度報(bào)告摘要》
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2013年10月28日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議
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《2013年第三季度報(bào)告》
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2013年12月6日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議
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《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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2013年12月23日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議
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《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》
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二、監(jiān)事會(huì)換屆情況
公司第八屆監(jiān)事會(huì)于2013年12月任期屆滿。2013年12月23日，公司召開(kāi)2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，選舉陳道彤先生、林常青先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。同時(shí)，根據(jù)公司第三屆職工代表大會(huì)第一次會(huì)議推選，張生先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，其與陳道彤先生、林常青先生共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況、公司決策程序和高管人員履職盡責(zé)情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，逐步完善公司內(nèi)部管理，建立了良好的內(nèi)部管理機(jī)制，決策程序符合法律法規(guī)的要求。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)檢查了公司和下屬子公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)情況。通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬目資料的檢查監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度完備，管理規(guī)范，利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況。立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
五、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)均能勤勉盡職地履行職責(zé)，不存在損害公司和股東的利益及違反相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的情況存在。
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況：
1、2013年1月14日，公司以人民幣22,788.4萬(wàn)元價(jià)格受讓閩信地產(chǎn)有限公司持有的閩信（蘇州）置業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)。
2、2013年7月16日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十九次（臨時(shí)）會(huì)議，同意公司通過(guò)增資方式收購(gòu)福建宏江置業(yè)有限公司，即公司向福建宏江置業(yè)有限公司增資人民幣3,200萬(wàn)元，增資完成后公司持有宏江置業(yè)80%股權(quán)。
3、2013年9月5日，公司以人民幣39,093.59萬(wàn)元價(jià)格受讓駿和投資有限公司持有的駿和地產(chǎn)（江蘇）有限公司44%股權(quán)，以人民幣49,755.48萬(wàn)元價(jià)格受讓自然人魏成輝持有的駿和地產(chǎn)（江蘇）有限公司56%股權(quán)。
4、2013年6月21日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十七次（臨時(shí)）會(huì)議，同意將公司持有的控股子公司桂林鴻達(dá)置業(yè)發(fā)展有限公司75%股權(quán)，以人民幣1,290萬(wàn)元的價(jià)格出售予自然人張國(guó)慶。
5、2013年9月29日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十四次（臨時(shí)）會(huì)議，同意全資子公司北京京冠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的北京鑫陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合計(jì)80%股權(quán)，即將持有的北京鑫陽(yáng)48%股權(quán)，以人民幣6,750.258萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人李世強(qiáng)；將持有的北京鑫陽(yáng)32%股權(quán)，以人民幣4,500.172萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人林希。
6、2013年12月6日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十九次（臨時(shí)）會(huì)議，同意公司出資不超過(guò)人民幣16億元認(rèn)購(gòu)富滇銀行股份有限公司增資擴(kuò)股股份。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)在審議上述收購(gòu)事項(xiàng)時(shí)，都能認(rèn)真、盡責(zé)的審議相關(guān)事宜，能夠根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)情況及其未來(lái)發(fā)展前景合理確認(rèn)交易價(jià)格，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。
七、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)實(shí)施的意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)安排，公司監(jiān)事會(huì)核查股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單后，認(rèn)為可行權(quán)的32名激勵(lì)對(duì)象作為《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，同意激勵(lì)對(duì)象按照《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)安排行權(quán)。
此外，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施2012年度利潤(rùn)分配方案，監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)就利潤(rùn)分配事項(xiàng)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)價(jià)格由6.36元調(diào)整為6.20元。
八、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，能夠嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒(méi)有損害上市公司利益。
九、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況及意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了董事會(huì)出具的2012年度《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為：《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，公司內(nèi)部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，執(zhí)行有效。
十、監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。
監(jiān)事：陳道彤、林常青、張生
2014年2月25日
